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公告日期:2017-02-22
证券代码: 000584 证券简称:友利控股 公告编号: 2017-26江苏友利投资控股股份有限公司十届董事会二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、 董事会会议召开情况1、江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 02 月17 日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出 《关于召开十届董事会二次会议的通知》 。2、本次董事会会议以通讯会议方式于 2017 年 02 月 21 日上午在成都召开。3、本次会议应到会董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。本次董事会会议以通讯方式召开,以通讯表决方式出席会议的公司董事为公司 9 名董事。公司 3名监事列席了会议。4、本次董事会会议由公司董事长艾迪主持。5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。二、 董事会会议审议情况会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案:1、《 关于聘任公司内部审计部负责人的议案》 ; 根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计工作制度》等相关规定,经公司管理层审慎考虑并推荐,由公司董事会审计委员会提名,聘任吴琨女士担任公司内部审计部负责人,任期与公司十届董事会任期相同。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。此项议案获得通过。三、 备查文件 1、 经公司与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;特此公告。江苏友利投资控股股份有限公司董 事 会2017 年 02 月 22 日附件:吴琨简历吴琨,女,汉族, 1969 年 10 月生,中国国籍,大专学历,会计师。 1996年 9 月至 2002 年 12 月在成都蜀都大厦宾馆担任审计工作, 2003 年 1 月至 2010年 7 月在成都蜀都大厦有限责任公司财务部担任会计主管, 2010 年 8 月至今在成都蜀都银泰置业有限责任公司财务部担任会计主管。吴琨女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。[点击查看原文][查看历史公告]
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松丞季哟,有阵子没见你这大宝贝了,新年好啊告诉你一个好消息,别看你平常过来说点什么都一堆人围着喷,其实友利吧里好多你的内应在行动呢,往后你大可以省心一点,不用亲力亲为亲手來干脏活,你道不孤^_^2017-02-22 09:28:03
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- 1 工智后面能驱动事件,要发生事件,大体就二三件,我是指近期一个月内事件。(友利控股000584)
- 2 很明显哈工现在很强势(友利控股000584)
- 3 严格和艾迪的关系我一直没想通。实际上是严格欠哈工的钱,哈工没去要,法院告了一下也(友利控股000584)
- 4 质押了8个亿给义乌金控,是不是义乌金控对哈工的股权就给了严格?粗略算了一下,义乌(友利控股000584)
- 5 按照既定计划,今早再次增仓1.5万股,目前持股均价在1.20元/股,亏损20%左(友利控股000584)
- 6 这个股多亏跑了,否则损失惨重(友利控股000584)
- 7 山东铁啊,智商低就不要出来献丑咯,这是我唯一能给你的忠言,你不用问,事实说话就行(友利控股000584)
- 8 新增连续多年内控非标意见退市情形。退市新规明确,上市公司连续两年内部控制审计报告(友利控股000584)
- 9 唱退市的不是蠢就是坏(友利控股000584)
- 10 哈工智能的行业前景、股价估值应该在15元以上,想不到杀跌到2元钱还带了顶ST帽子(友利控股000584)
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