公告日期：2016-12-21

证券代码： 000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2016- 54江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、 董事会会议召开情况1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 17 日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开九届董事会二十九次会议的通知》 。2、本次董事会会议以通讯会议方式于 2016 年 12 月 20 日上午在成都召开。3、本次会议应到会董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次董事会会议以通讯方式召开，以通讯表决方式出席会议的公司董事为公司 9 名董事。4、本次董事会会议由公司董事长马培林先生主持。公司 3 名监事列席了本次董事会会议。5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、 董事会会议审议情况会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：1、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 ； 公司原预计在2017年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，由于本次重组方案具有一定的复杂性，对公司未来发展影响重大，且本次重组的审计、评估工作仍在进行当中，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在上述期限内披露重大资产重组信息。 公司计划向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，继续推进本次重大资产重组事宜，停牌时间自2017年1月10日起不超过3个月，即自停牌首日起累计不超过6个月。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。内容详见公司于 2016 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。 2、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》 ； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。内容详见公司于 2016 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。三、 备查文件 1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；特此公告。江苏友利投资控股股份有限公司董 事 会2016 年 12 月 21 日[点击查看原文][查看历史公告]

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