公告日期：2016-11-11

股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2016-074东北电气发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会、监2事01会5年全体年成度员股保东证大信会息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东北电气发展股份有限公司（“公司”）曾于2016年9月30日发出了公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，根据截止2016年11月8日收市时股东出席会议书面回复的统计，按照本公司章程第七十四条规定需要再次发出通知的要求，公司发出召开本次股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2016年第三次临时股东大会2．股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第六次会议审议通过，本公司董事会提请召开2016年第三次临时股东大会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：2016年11月15日（星期二）上午9：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．出席对象：（1）截至2016年11月8日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2016年10月15日至2016年11月15日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2016年10月14日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决；（3）凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2016年10月14日下午16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道148号31楼，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于2016年10月25日前，将此回执寄回本公司；（4）任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；（5）股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件（如有的话）必须于股东大会举行时间不少于24小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有效；（6）本公司董事、监事和高级管理人员；（7）本公司聘请的律师和专业人士。7．现场会议的地点：中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号公司会议室。二、会议审议事项1、《出售东北电气（北京）有限公司100%股权投资的议案》基于自身经营发展战略和当前市场环境的需要，公司董事会同意全资附属公司沈阳凯毅电气有限公司以100万元人民币价格将其持有的东北电气（北京）有限公司100%股权投资，转让给北京耀芯科技有限公司（一间与本公司及附属公司概无关联关系的独立第三方）。特别强调事项：无上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk上的相关公告。三、会议登记方法登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（参见附件）。登记时间：截至2016年11月15日开会前半个小时止。登记地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号409董事会办公室。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。