东北电气:关于召开2015年度股东大会的提示性公告

利七凰

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公告日期：2016-04-28

股票代码：000585 股票简称：东北电气公告编号：2016-045东北电气发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会、监2015事会年年度全体成员股东大会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东北电气发展股份有限公司（“公司”）曾于2016年3月18日发出了公司《关于召开2015年度股东大会的通知》，根据截止2016年4月27日收市时股东出席会议书面回复的统计，按照本公司章程第七十四条规定需要再次发出通知的要求，公司发出召开本次股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2015年度股东大会2．股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第二次会议审议通过，本公司董事会提请召开2015年度股东大会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：2016年5月3日（星期二）上午9：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月3日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月2日15:00至2016年5月3日15:00。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．出席对象：（1）截至2016年4月27日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东；（2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2016年4月1日至2016年5月3日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2016年3月31日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决；（3）凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2016年3月31日下午16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道148号31楼，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于2016年4月13日前，将此回执寄回本公司；（4）任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；（5）股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件（如有的话）必须于股东大会举行时间不少于24小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有效；（6）本公司董事、监事和高级管理人员；（7）本公司聘请的律师和专业人士。7．现场会议的地点：中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室。二、会议审议事项（一）《2015年年度业绩报告（经审计）》（二）《2015年度利润分配预案》（三）《关于续聘2016年度审计机构的议案》（四）《2015年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）（五）《2015年度监事会工作报告》（六）《关于变更公司注册地址的议案》根据公司战略发展需要，拟将公司注册地址由辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号迁址至江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层。同时授权公司管理层办理变更公司注册地址涉及的各项具体事宜。（七）《公司章程修正案》1、拟变更公司注册地址，相应修改公司章程相关条款：第一章第五条原条款为：“公司的法定地址：中华人民共和国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号。”拟修改为：“公司的法定地址：中华人民共和国江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层。”2、拟增加公司副董事长人数，相应修改公司章程相关条款：第十二章第一百四十一条原条款为：“董事会设董事长1名，副董事长1名。”拟修改为：“董事会设董事长1名，副董事长2 名。”该议案属于特别决议案，需出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。（八）《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》为了在增发公司新股时确保灵活性,根据相关监管规定及近几年市场上的惯例做法，提请股东大会授予董事会增发公司香港上市H股的一般性授权。此一般性授权将授权董事会决定单独或同时配发、发行及处理不超过公司已发行香港上市H股……[点击查看原文][查看历史公告]

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霍柄

利好吗

2016-04-27 17:05:15
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柏旱

还是要继续停牌啊

2016-04-27 17:05:35
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祝征

怎么又要开会啊，第三方的公司还不知道是谁啊

2016-04-27 17:13:00
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臧杯老

谁能告诉我最早什么时候能复牌啊

2016-04-27 17:13:38
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丰片

现在告诉你任何东西都是没有根据的，你还是等公告吧，5个多月都等下来了不差这几天虽然我天天失眠

2016-04-27 17:24:12
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沙恬烟

是不是第三方是联络互动啊，前2天停牌了，刚好公司也是做互联网智能硬件，大家怎么看

2016-04-27 17:28:07
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连站娶

15年度有利润分配预案吗

2016-04-27 17:32:13
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耿见偕

2016-04-27 17:40:57
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荆毕

呵呵！

2016-04-27 17:45:08
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弘吏我

点赞

2016-04-27 17:50:05
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云句鱼

要是十送十那盘子不就大了吗？求解

2016-04-27 18:06:10
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储封仝

旧爱东电，你代表本吧各位股东出席大会吧!保障我们的权益，大家同意的就一起顶—下

2016-04-27 22:22:33
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利副峪

派旧爱出席大会，大家顶一下

2016-04-27 22:25:40
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向易昆

旧爱东电，你代表本吧各位股东出席大会吧!保障我们的权益，大家同意的就一起顶—下

2016-04-27 22:27:34
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浦七丙

有，不分配不转增

2016-04-27 22:51:03
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颜依问

大家都是为了重组才来，相信大股东

2016-04-27 23:01:03
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相彩

利润分配股东大会审议是例行公事

2016-04-28 04:36:20
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孔秧伴

多谢东北电气、因为它给我打中了两支新股

2016-04-28 12:10:01
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申米春

谁告诉我，要到什么时候能开盘？

2016-04-28 12:12:13
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郝注

要是十送十那盘子不就大了吗？求解神经病越来越多了利润分配股东大会审议是例行公事15年度有利润分配预案吗怎么又要开会啊，第三方的公司还不知道是谁啊提请股东大会授予董事会增发公司香港上市H股的一般性授权

2016-04-28 23:32:12
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