公告日期：2016-05-11

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-025中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2015年度股东大会的通知，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜再次提示如下：一、召开会议基本情况1、本次股东大会为2015年度股东大会2、会议召集人：公司董事会。3、本次临时股东大会召开的合法、合规性：公司第八届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年5月13日星期五下午2∶50；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月12日15∶00至2016年5月13日15∶00期间的任意时间。5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、出席对象：（1）截止2016年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师。7、现场会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。二、会议审议事项1、审议《公司2015年度董事会工作报告》2、审议《公司2015年度监事会工作报告》3、审议《公司2015年度财务决算报告》4、审议《公司2015年年度报告全文》及摘要5、审议《公司2015年利润分配及资本公积转增股本预案》6、审议《关于续聘续聘会计师事务所的议案》上述议案1至6项议案已经公司2016年4月21日召开的第八届董事会2016第一次会议审议通过，详见2016年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的【2015-020】号公告。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。2、登记时间：2016年5月11日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（一）通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码：360592。2、投票简称：中福投票。3、投票时间：2016年5月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。4、在投票当日，“中福投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。申报价……[点击查看原文][查看历史公告]

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