公告日期：2016-04-23

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-020中福海峡（平潭）发展股份有限公司第八届董事会2016年第一次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2016年4月8日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2016年第一次会议的通知，会议于2016年4月21日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议应到董事5位，实际出席董事5人，其中独立董事吴克忠先生委托独立董事蔡妮娜女士代为出席表决。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》具体内容详见2016年4月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告全文》第四节内容。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在2015年度股东大会上述职。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。四、审议通过《公司2015年年度报告全文》及摘要具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。五、审议通过《公司2015年利润分配及资本公积转增股本预案》鉴于公司资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东山田林业提议公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日的公司股份总数965,890,446股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为1,931,780,892股；本次分配不送红股、不进行现金分红。本预案需提交公司2015年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。六、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。七、审议通过《公司2015年度社会责任报告》具体内容详见2015年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。八、审议通过《关于续聘续聘会计师事务所的议案》瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2015年度业务经营实际情况。为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司2016年财务报表审计机构，2016年度财务报表审计费用拟确定为60万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用25万元人民币/年。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。九、审议通过《2015年……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。