公告日期：2017-04-29

四川大通燃气开发股份有限公司董事会议事规则修正案根据公司发展需要并结合公司实际情况，为提高公司决策效率，拟对公司《董事会议事规则》相关权限范围等作如下调整，具体修订条款如下：修改前 修改后第五条 董事会由九名董事组成，其中 第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事人数不少于三分之一；董事会 独立董事人数不少于三分之一；董事会设董事长一名，可设副董事长一名。董 设董事长一名，可设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 的过半数选举产生和罢免。第十条 公司以下额度的对外交易，由 第十条 公司以下额度的对外交易，由董事会批准。 董事会批准。1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面 1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占上市公 值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的比例高于 司最近一期经审计总资产的比例高于1%低于20％； 1%低于30％；2、交易标的(如股权)在最近一个会计 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司 年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收 最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例高于10%低于30％,且单笔交 入的比例高于10%低于30％,且绝对金易金额高于2000万； 额超过1000万；3、交易标的(如股权)在最近一个会计 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一 年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例高于 个会计年度经审计净利润的比例高于10%低于30％，且单笔交易金额高于300 10%低于30％，且绝对金额超过100万；万； 4、交易的成交金额(包括承担的债务和4、交易的成交金额(包括承担的债务和 费用)占上市公司最近一期经审计净资费用)占上市公司最近一期经审计净资 产的比例高于1%低于30％，且绝对金产的比例高于1%低于20％，且单笔交 额超过1000万；易金额高于500万； 5、交易产生的利润占上市公司最近一5、交易产生的利润占上市公司最近一 个会计年度经审计净利润的比例高于个会计年度经审计净利润的比例高于 10%低于30％，且绝对金额超过100万。10%低于30％，且单笔交易金额高于300 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对万。 值计算。上述指标涉及的数据如为负值,取绝对 上述所称“交易”包括下列事项：值计算。 1、购买或者出售资产；上述所称“交易”包括下列事项： 2、对外投资（含委托理财、委托贷款、1、购买或者出售资产； 对子公司投资等）；2、提供担保； 3、提供财务资助；3、对外投资（含委托理财、委托贷款、4、提供担保；对子公司投资等）； 5、租入或者租出资产；4、提供财务资助； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、5、租入或者租出资产； 受托经营等）；6、委托或者受托管理资产和业务； 7、赠与或者受赠资产；7、赠与或者受赠资产； 8、债权或者债务重组；8、债权、债务重组； 9、研究与开发项目的转移；9、签订许可使用协议； 10、签订许可协议；10、转让或者受让研究与开发项目； 11、深圳证……[点击查看原文][查看历史公告]

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