公告日期：2017-05-20

四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co.,LTD董事会议事规则[经2017年5月19日公司2016年年度股东大会修订]二一七年五月第一章总则第一条 为了完善四川大通燃气开发股份有限公司（简称公司或本公司）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使职权，保证公司规范化运作，特制定本规则。第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《四川大通燃气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。第三条 本规则条款与法律法规若有抵触，以法律、法规的规定为准。第二章 董事会的组成第四条 公司设董事会，对股东大会负责。第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事人数不少于三分之一；董事会设董事长一名，可设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。第六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。第七条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但由总经理或者其他高级管理人员兼任的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。第八条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。第三章 董事会的职权第九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订《公司章程》的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。第十条 公司以下额度的对外交易，由董事会批准。1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的比例高于1%低于30％；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例高于10%低于30％,且绝对金额超过1000万；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例高于10%低于30％，且绝对金额超过100万；4、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的比例高于1%低于30％，且绝对金额超过1000万；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例高于10%低于30％，且绝对金额超过100万。上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。上述所称“交易”包括下列事项：1、购买或者出售资产；2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；3、提供财务资助；4、提供担保；5、租入或者租出资产；……[点击查看原文][查看历史公告]

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