公告日期：2015-11-20

四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD证券代码 ： 000593 证券简称：大通燃气 公告编号： 2015-077四川大通燃气开发股份有限公司对《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复之公告四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）申请非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理并下发《四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 152047 号），目前尚处于中国证监会审核过程中。公司于近日收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），本公司协同保荐机构中信建投证券股份有限公司、律师北京市金杜律师事务所对该告知函提及的相关内容进行了逐项核查落实，根据该告知函要求，现将有关问题进行补充披露，具体内容详见附件。公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。附件：《 对四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的回复》本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。四川大通燃气开发股份有限公司董事会二○一五年十一月十九日附件对四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复中国证券监督管理委员会：中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”、“公司”或“发行人”）申请非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，与发行人、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜律师”），按照贵会出具的《 关于请做好相关项目发审委会议工作的函》的要求进行了逐项核查落实，现将有关问题回复如下。如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与尽职调查报告中的相同。1.申请人控股股东大通集团于 2014 年 4 月收购旌能天然气和罗江天然气各12%的股权，剩余 88%股权均由中航信托持有。申请人拟通过本次非公开发行募集资金 5.65 亿元用于收购中航信托持有的两家公司剩余 88%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 条： “上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括：……（六）关联双方共同投资；……”请申请人披露中航信托收购旌能天然气和罗江天然气 88%股权的交易背景、交易时间、交易价格。请保荐机构及申请人律师补充核查上述事项是否构成《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易的情形，是否严格按照关联交易的相关规定履行审批程序和信息披露义务，是否违反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第七款以及《上市公司非公开发行股票实施细则》第二条的相关规定。回复：一、申请人的相关说明2014 年 4 月，中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）对旌能天然气和罗江天然气（以下简称“标的公司”）实施了股权收购，收购完成后，中航信托持有标的公司各 88%的股权（ 以天启 455 号信托计划资金持有）。（一）交易背景根据中航信托的介绍，该次收购前，中航信托了解到标的公司原股东有意出售公司股权的信息，一方面，中航信托看好清洁能源领域发展，希望能够发挥信托功能优势，开发能源管理的新产品；另一方面，标的公司所属的天然气分销行业业务模式相对简单，结构清晰，有较好的盈利和稳定的现金流，是信托管理机构比较好的投资资产。因此，经与标的公司原股东协商一致，中航信托对标的公司实施了股权收购。（二） 交易时间2014 年 4 月 23 日，中航信托与标的公司原股东签订了《股权转让协议》。（三）交易价格旌能天然气 罗江天然气出资额 小计（万元）价格（元/出资额）支付价款（万元）出资额（万元）价格（元/出资额）支付价款（万元）中航信托2,640 15.537 41,017.68 880 10.015 8,813.2 49,830.88中航信托以 15.537 元/出资额的价格收购旌能天然气 88%出资额，支付价款41,017.68 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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