公告日期：2017-06-09

证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2017-045宝塔实业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况（一）会议届次：宝塔实业股份有限公司2016年年度股东大会。（二）会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十一次会议审议同意召开公司2016年年度股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）召开时间现场会议召开时间：2017年6月29日15时。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间任意时间。（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）出席对象：（1）截至2017年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。（七）现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街88号宝塔石化大厦13层本公司会议室。二、会议审议事项（一）审议议案名称本次股东大会需审议如下议案：序号 议案1 《宝塔实业股份有限公司2016年度董事会报告》；2 《宝塔实业股份有限公司2016年度报告》及其摘要；3 《宝塔实业股份有限公司2016年度监事会报告》；4 《宝塔实业股份有限公司2016年度财务决算报告》；5 《宝塔实业股份有限公司2016年度利润分配预案》；6 《宝塔实业股份有限公司2016年度募集资金使用情况专项报告》；第一、二、四、五、六项议案已经宝塔实业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，详见2017年3月28日我公司在巨潮资讯网发布的2017-016号、2017-018、2017-019号公告。第三项议案已经在宝塔实业股份有限公司第七届监事会第十九次会议审议通过，详见2017年3月28日我公司在巨潮资讯网发布的2017-017号公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见2017年3月28日在巨潮资讯网披露的独立董事述职报告。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《宝塔实业股份有限公司2016年度董事会报告》； √2.00 《宝塔实业股份有限公司 2016年度报告》及其摘 √要；3.00 《宝塔实业股份有限公司2016年度监事会报告》； √4.00 《宝塔实业股……[点击查看原文][查看历史公告]

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