公告日期：2016-08-25

证券代码：000599 证券简称：青岛双星青岛双星股份有限公司QINGDAODOUBLESTARCO.,LTD.（注册地址：青岛市黄岛区月亮湾路1号）非公开发行A股股票预案二〇一六年八月公司声明公司及公司董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票的相关事宜已于2016年8月23日经本公司第七届董事会第十八次会议审议通过。2、本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会的审议批准。此外，本次非公开发行方案尚待取得相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于相关国有资产监督管理部门的批准、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。3、本次非公开发行的发行对象为双星集团有限责任公司及其他符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。其他发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，与保荐机构（主承销商）依据相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则协商确定。公司控股股东双星集团有限责任公司将参与认购本次非公开发行的股票，认购比例不低于23.38%，其他单一发行对象认购数量不超过6,000万股。双星集团有限责任公司不参与本次定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。双星集团有限责任公司认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。除双星集团有限责任公司外的其他特定投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。本次发行对象均以人民币现金方式且以相同价格认购本次非公开发行的股票。4、本次非公开发行股票数量不超过18,000万股（含18,000万股）。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行数量将进行相应调整。5、本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%，定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日（即2016年8月25日）。本次非公开发行股票的价格为不低于6.35元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（说明：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，与保荐机构（主承销商）依据相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则协商确定。参与本次认购的公司控股股东双星集团有限责任公司不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。6、本次发行拟募集资金总额不超过90,000万元，在扣除相关发行费用后，拟用于双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目及双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期……[点击查看原文][查看历史公告]

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