公告日期：2016-09-08

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-072债券代码：112337 债券简称：16双星01青岛双星股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2016年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期、时间：2016年9月12日（星期一）上午9:30（2）网络投票日期、时间：2016年9月11日-9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月11日下午3:00至2016年9月12日下午3:00。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年9月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室二、会议审议事项1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》2.1 发行股票的种类和面值2.2 发行方式与发行时间2.3 发行对象及认购方式2.4 发行数量2.5 定价基准日及发行价格2.6 限售期2.7 上市地点2.8 募集资金用途2.9 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排2.10 本次非公开发行股票决议有效期3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》5、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》6、《关于公司与双星集团有限责任公司签订非公开发行A股股票之的议案》7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》8、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》10、《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》11、《关于拟对子公司青岛双星轮胎工业有限公司进行增资的议案》12、《关于拟对子公司青岛双星橡塑机械有限公司进行增资的议案》13、《关于选举第七届董事会董事的议案》14、《关于调整独立董事薪酬的议案》其中，第1-10项议案应当经股东大会以特别决议通过。上述议案已分别经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，有关详情请参阅公司于2016年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》、《第七届监事会第十五次会议决议公告》及其他相关披露文件。三、会议登记方法1、现场会议登记方法（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自……[点击查看原文][查看历史公告]

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