公告日期：2016-04-29

1股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-024广东韶能集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告一、召开会议基本情况（一）会议召开时间现场会议召开时间：2016 年 5 月 4 日下午 14:50互联网投票系统投票时间：2016 年 5 月 3 日下午 15:00 至2016 年 5 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。交易系统投票时间：2016 年 5 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。（二）股权登记日：2016 年 4 月 28 日（三）现场召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司 25 楼会议室。（四）召集人：公司第八届董事会。（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 2（七）会议出席对象：1、截至 2016 年 4 月 28 日（星期四）交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师等相关人员。二、会议审议事项（一）关于调整公司非公开发行股票方案的议案；（二）关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案；（三）关于本次非公开发行涉及关联交易的议案;（四）关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议三》的议案。上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。上述议案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网和证券时报的公告。注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。三、本次临时股东大会现场登记方法（一）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户3卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。 （二）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。 （三）登记时间：2016 年 5 月 3 日上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30。 （四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号 13 楼公司证券事务部。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序（一）采用交易系统投票的投票程序1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票代码：360601 ；投票简称：韶能投票 3、股东投票的具体程序 （1）买卖方向为买入投票（“韶能投票”）。 （2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号， 以 100.00元代表总议案， 1.00 元代表所第一个需要表决的议案事项， 2.00 元代表所第二个需要表决的议案事项，依此类推。 本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：序号 议案内容对应申报价格总议案 100.001 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 1.00 42 关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案 2.003 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 3.004关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议三》的议案4.00（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。（4）对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。（5）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序 1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份……[点击查看原文][查看历史公告]

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