公告日期：2016-02-23

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016—012广东韶能集团股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日以电子邮件的形式发出了关于召开第八届董事会第六次临时会议的通知。（二）公司第八届董事会第六次临时会议于2016年2月22日上午11时以通讯方式召开。（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周燕、龚艳萍、陈明、向才菊。（四）会议由董事长陈来泉主持。（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了以下议案：《关于设立全资子公司实施电动汽车智能充电系统建设项目的议案》具体内容详见公司于2016年2月23日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于设立全资子公司实施电动汽车智能充电系统建设项目的对外投资公告》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权三、备查文件《公司第八届董事会第六次临时会议决议》特此公告。广东韶能集团股份有限公司董事会2016年2月22日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。