公告日期：2016-10-15

股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-061盛达矿业股份有限公司关于参与设立创业投资基金暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1、关联交易简介为积极拓展盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）对外投资业务，借助甘肃省战略性新兴产业创业投资引导基金产业发展优势和专业投资机构投资经验，加强公司投资、培育优质项目的能力，广泛探索更为丰富的盈利模式，公司拟与甘肃省战略性新兴产业创业投资引导基金（由甘肃股权交易中心股份有限公司代为投资）、甘肃省国有资产投资集团有限公司（下称“甘肃国投”）、华夏盛达投资股份有限公司（下称“盛达投资”）、甘肃远达投资集团有限公司、甘肃国投盛达基金管理有限公司（下称“国投盛达”）共同出资设立甘肃省高技术服务业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以有关部门最终批复及工商登记核准名称为准，下称“基金”），基金首期规模为2.5亿元。公司作为基金的有限合伙人参与基金的运作，出资金额不超过4,500万元。公司拟与交易各方签署《基金投资人合伙协议》。2、关联关系基金主发起人盛达投资、基金管理人国投盛达与公司为同一实际控制人，系公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次与盛达投资、国投盛达等发起人共同出资设立本基金构成关联交易。3、表决情况2016年10月14日，公司八届二十五次董事会以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事赵满堂、马江河、赵庆回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的决策权限，该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本基金正处于筹备申请阶段,尚需有关部门批准后设立。二、关联方基本情况1、关联方名称：华夏盛达投资股份有限公司2、法定代表人：赵满堂3、注册地址：北京市丰台区南方庄158号4、企业类型：股份有限公司5、注册资本：10,000万元6、成立日期：2010年6月13日7、税务登记证号码：1101065568301308、经营范围：投资及投资管理；企业管理；企业管理咨询；技术咨询；技术开发；房地产开发；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售建筑材料、百货、五金交电、装饰材料、纺织品、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动。）9、股权结构：赵满堂（持股70%，盛达投资实际控制人）、马江河（持股20%）、崔小琴（持股10%）。10、主要财务指标：截止2015年12月31日，盛达投资未经审计的总资产为149,194,807.72元，净资产为99,904,807.72元；2015年度营业收入0元，净利润416.30元。11、关联关系：盛达投资与本公司为同一实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，盛达投资为公司关联法人。三、关联交易标的基本情况（一）拟设立的基金概况1、基金名称：甘肃省高技术服务业创业投资基金（有限合伙）2、拟注册地址：甘肃省兰州市城关区天水路3号3、基金类型：封闭式有限合伙制创业投资基金4、基金规模：首期规模为人民币2.5亿元，在基金发起设立后的一年开放期限内可视具体情况进行扩募，增加有限合伙人。5、投资领域：聚焦于高技术服务业及其相关产业，重点包括现代信息服务业、环境监测与治理服务业以及医疗健康产业、新兴消费产业等。6、投资形式：主要以股权方式投资于相对成熟的高技术服务业领域拟上市企业，同时兼顾高新技术企业和传统产业领域高成长性的初创期、中早期企业的培育。7、存续期限：7 1 1 1年，即设计期限为7年，若7年之后投资项目仍未退出，则往后顺延1年，顺延次数不超过3次。8、基金决策管理：基金管理人下设投资决策委员会。投资决策委员会由7名委员组成，投资决策委员会委员依据基金管理人制定的投资决策委员会议事规则和有关规范性文件的规定，对投资项目进行审定并做出是否投资的最终决策。投资项目须经过投资决策委员会委员三……[点击查看原文][查看历史公告]

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