公告日期：2016-07-15

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-034盛达矿业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年6月24日，盛达矿业股份有限公司（以下简称“盛达矿业”或“公司”或“上市公司”）收到中国证监会出具的《关于核准盛达矿业股份有限公司向三河华冠资源技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】1399号），公司本次重大资产重组及募集配套资金获得中国证监会的核准。作为本次交易对方，三河华冠资源技术有限公司（以下简称“三河华冠”）、甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）、朱胜利、赵庆已作出包括但不限于股份锁定期、业绩补偿、避免同业竞争及规范关联交易等承诺。上述承诺已被《盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）引用，上述各方对公司在报告书中引用的相关承诺内容无异议，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。上述各方将严格履行在上市公司发行股份购买资产过程中所做出的以下各项承诺：（一）业绩承诺与业绩补偿1、业绩承诺根据中煤思维出具的矿业权评估报告，本次交易中，光大矿业和赤峰金都在2017年之前处于建设期无盈利，在2017年度至2019年度预计实现的净利润如下：单位：万元标的公司 2017年度 2018年度 2019年度光大矿业 7,444.55 12,317.60 12,269.71赤峰金都 8,696.30 8,670.85 8,670.85合计： 16,140.85 20,988.45 20,940.56三河华冠承诺：光大矿业2017年度、2018年度及2019年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益以及扣除配套募集资金增资光大矿业产生的效益后实现的净利润应分别不低于7,444.55万元、12,317.60万元及12,269.71万元。盛达集团、赵庆承诺：赤峰金都2017年度、2018年度及2019年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益以及扣除配套募集资金增资赤峰金都产生的效益后实现的净利润应分别不低于8,696.30万元、8,670.85万元及8,670.85万元。2、业绩承诺补偿措施本次交易完成后，在业绩承诺期间，三河华冠、盛达集团及赵庆承诺：若其各自持有的标的资产在业绩承诺期间各年度末累积实际净利润合计数不足累积承诺净利润合计数的，盛达矿业以总价人民币1.00元向三河华冠、盛达集团及赵庆回购其持有的一定数量的盛达矿业股份，回购股份数量的上限为本次交易中三河华冠、盛达集团及赵庆认购的盛达矿业股份数。承担业绩承诺补偿责任股东（即三河华冠、盛达集团、赵庆）每年需补偿的股份数量的具体计算公式为：当年股份应补偿数＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股份数量。业绩承诺期内三河华冠发生补偿义务的，应以股份进行补偿。如果上市公司在业绩承诺期内实施转增股本或送股分配的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的当年应补偿股份数＝当年应补偿的股份数（1 转增或送股比例）。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，按照本条约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益，应随相应补偿股份返还给上市公司。承担业绩承诺补偿责任股东（即三河华冠、盛达集团、赵庆）在业绩承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于或等于0时，按0计算，即已经补偿的股份不冲回。承担业绩承诺……[点击查看原文][查看历史公告]

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