公告日期：2016-03-25

证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2016-12内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2016年第二次临时股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，会议决定2016年4月6日（星期三）召开2016年第二次临时股东大会，股权登记日为2016年3月31日。会议通知的详细内容刊登于2016年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。2016年3月24日，公司董事会收到公司第一大股东合慧伟业商贸（北京）有限公司（以下简称“提案人”）（持有公司股份40,000,000股，占公司总股本的12.43%）《关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，具体内容如下：鉴于公司监事张林剑先生向第七届监事会提出辞职，根据《深圳证券交易所股票交易规则》及公司章程的相关规定，为保证上市公司治理完善，确保上市公司规范运作，现特向公司2016年第二次临时股东大会提请临时提案，提议增加《关于增补石建军先生为第七届监事会监事候选人的议案》，石建军先生简历如下：石建军，男，汉族，出生于1969年4月，中国国籍，大学学历。曾先后就职于北京远华宇利普科技有限公司、中维顺天投资担保有限公司、北京北泓国际投资管理有限公司、北京国巨创业投资有限公司，自2011年起至今任北京天首投资管理有限公司副总经理。石建军先生未持有本公司股份，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所处罚。经公司董事会审核，认为股东的上述提案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，内容具体明确，属于股东大会决议范围，同意将上述临时提案提交2016年第二次临时股东大会审议。除增加上述议案外，原临时股东通知中的其他事项不变。本公司关于召开2016年第二次临时股东大会的补充通知具体如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会（二）股东大会召集人：公司第七届董事会；（三）2016年3月21日，公司第七届董事会召开第二十七次会议，审议通过了召开本次临时股东大会的议案，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；（四）会议召开日期、时间：1、现场会议：2016年4月6日（星期三）14：302、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月6日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月5日下午15:00 至2016年4月6日下午15:00。（五）会议召开方式：采用现场表决与互联网投票相结合方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）股权登记日：2016年3月31日（星期四）；（七）会议地点：公司会议室（八）出席对象：1、截止2016年3月31日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。二、会议审议事项1、关于公司名称变更的议案2、关于修改《章程》的议案3、关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案4、关于增补李晓斌先生为公司第七届董事会董事的议案5、关于增补石建军先生为第七届监事会监事候选人的议案上述第1-4项议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，并提交本时股东大会审议，第2项议案需股东会特别决议审议，第5项议案为本次临时股东大会增加的临时提案，……[点击查看原文][查看历史公告]

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