公告日期：2016-12-06

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-127焦作万方铝业股份有限公司第七届董事会2016年第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况(一)会议通知时间、方式会议通知于2016年12月1日以电子邮件方式发出。(二)会议召开时间、地点、方式公司第七届董事会2016年第四次临时会议于2016年12月5日采用通讯方式召开。(三)董事出席会议情况公司董事会全体成员参与了审议和表决。(四)会议召开的合规性本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、议案审议情况(一)《公司出售部分房屋资产议案》公司通过当地房屋中介公司，按市场估价挂牌的方式对所处北京、上海、厦门、佛山、成都等地共九处房产进行出售。独立董事对此发表同意独立意见。根据《深交所股票上市规则》相关规定，本议案需要提交股东大会审议。议案详细内容请查阅与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司出售部分房屋和股票资产的公告》。议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。(二)关于择机出售所持国泰君安股票的议案目前，公司持有国泰君安证券股份有限公司股票(股票简称：国泰君安，证券代码601211)3,950,976股(占国泰君安总股本的0.05%)，公司将按不低于30日均价择机出售所持有的国泰君安股票。根据《深交所股票上市规则》相关规定，本议案需要提交股东大会审议。议案详细内容请查阅与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司出售部分房屋和股票资产的公告》。议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。(三)提议召开公司2016年度第六次临时股东大会议案公司将于2016年12月21日(星期三)在公司二楼会议室召开2016年度第六次临时股东大会。董事会提议将上述第(一)和第(二)项议案提交公司2016年度第六次临时股东大会审议，本次大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。大会通知详细内容请查阅与本公告同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于召开2016年度第六次临时股东大会通知》。议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。三、备查文件(一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。(二)独立董事意见。特此公告。焦作万方铝业股份有限公司董事会2016年12月5日[点击查看原文][查看历史公告]

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