公告日期：2016-09-21

证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-112焦作万方铝业股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2016年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知》。本次大会将采取现场与网络投票相结合的方式进行。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，公司现发布召开本次股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况(一)大会届次：公司2016年度第四次临时股东大会。(二)大会召集人：公司董事会七届五次会议决定召开公司2016年度第四次临时股东大会。(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。(四)会议召开日期和时间：1．现场会议召开日期和时间：2016年9月27日(星期二)下午2点45分。2. 网络投票日期和时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月27日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年9月26日下午15:00 至2016年9月27日下午15:00中的任意时间。(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。(六)出席对象：1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2016年9月20日(周二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2．本公司董事、监事和高级管理人员。3．本公司聘请的律师。(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。二、会议审议事项议案：调整公司非执行董事、独立董事、监事津贴议案该议案详细内容见2016年9月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会七届五次会议决议公告》。三、出席现场会议的登记方法(一)出席通知欲出席现场会议的股东请于2016年9月26日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。(二)登记方式：1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、股东授权委托书。2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。授权委托书见附件2。(三)登记时间：2016年9月21日-9月26日。(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼综合办(证券)。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。五、其他事项(一)会议联系方式联系人：王佳佳联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005电子邮箱：mdy668@126.com(二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。六、备查文件提议召开本次股东大会的董事会决议。焦作万方铝业股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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