公告日期：2015-12-05

证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-074焦作万方铝业股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2015年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。本次大会将采取现场与网络投票相结合的方式进行。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，公司现发布召开本次股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况(一)大会届次：公司2015年度第二次临时股东大会(二)大会召集人：董事会2015年度第四次临时会议全票同意，决定召开公司2015年度第二次临时股东大会。(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。(四)会议召开日期和时间：1．现场会议召开日期和时间：2015年12月11日(星期五)下午3点整。2. 网络投票日期和时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月11日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2015年12月10日下午15:00 至2015年12月11日下午15:00中的任意时间。(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。(六)出席对象：1．截至2015年12月4日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2．本公司董事、监事和高级管理人员。3．本公司聘请的律师。(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。二、会议审议事项(一)关于同意公司依法对西藏吉奥高投资控股有限公司采取的反诉措施的议案。(二)关于授权公司管理层全权处理公司与西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让纠纷一案诉讼事宜的议案。关联股东西藏吉奥高投资控股有限公司将回避表决上述两项议案。上述议案详细内容见2015年11月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会2015年度第四次临时会议决议公告》和2015年11月11日发布的《公司重大诉讼事项公告》、2015年11月18日发布的《公司关于对西藏吉奥高投资控股有限公司提起民事反诉及申请财产保全的公告》。三、出席现场会议的登记方法(一)出席通知欲出席会议的股东请于2015年12月10日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。(二)登记方式：1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、股东授权委托书。2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。授权委托书见附件。(三)登记时间：2015年12月7日-12月10日。(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼综合办(证券)。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程如下：(一)通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码：3606122.投票简称：万方投票3.投票时间：2015年12月11日的交易时间，即9:30—11:30 和1……[点击查看原文][查看历史公告]

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