公告日期：2017-07-13

证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A *ST东海B 公告编号：2017-057海南大东海旅游中心股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东大会未出现否决提案的情形。2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）召开时间：现场会议时间: 2017年 7月12日(星期三)15:00网络投票时间:2017年 7月 11日—2017年 7月12日其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 12日9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 7月11日 15:00至 2017年7月12日 15:00期间的任意时间。（2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式（4）召集人：公司董事会（5）会议主持人：董事长黎愿斌先生（6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、股东出席会议情况：（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 3人，代表股份34,489,791股，占公司有表决权股份总数的9.4726%。其中，A股股东（或股东代理人）2人，代表股份3,610,000 股，占公司A股有表决权股份总数的1.3075％；B股股东（或股东代理人）1人, 代表股份30,879,791股，占公司B股有表决权股份总数的35.0907％；（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共2 人。其中， A股股东（或股东代理人）1人，代表股份 3,609,000 股，占公司有表决权股份总数的0.9912％；B股股东（或股东代理人）1人, 代表股份30,879,791股，占公司有表决权股份总数的8.4811％；（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。其中， A股股东（或股东代理人）1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003％；B股股东（或股东代理人）0人；3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。二、议案审议表决情况1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用的现场表决和网络投票表决方式。2、本次会议各项议案审议表决情况：（1）总体表决情况如下表所示：回避表决：罗牛山股份有限公司回避表决。同意 反对 弃权占出席本 占出席本次 占出席本序 议案名称 次股东大 股东大会有 次股东大 表决号 同意 会有效表 反对 效表决权股 弃权 会有效表 结果（股） 决权股份 （股） 份总数的比 （股） 决权股份总数的比 例 总数的比例 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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