公告日期：2017-04-29

证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A *ST东海B 公告编号：2017-031海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（更正后）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：海南大东海旅游中心股份有限公司2017年第一次临时股东大会；2、股东大会的召集人：公司董事会；3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2017年5月12 日(星期五)下午3:00；网络投票时间:2017年 5月 11 日至2017年5月 12日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 12日 9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月11日 15:00至 2017年5月12日 15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第 一次有效投票结果为准。如同一股东分别持有本公司A、B股的，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。6、会议的股权登记日：2017年5月5日（星期五），B股股东应在2017年5月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。因本次股东大会审议议案涉及关联交易事项，关联股东罗牛山股份有限公司在本次股大会上将回避表决，不行使表决权，并不接受其他投东委托进行投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店国际会议厅。二、会议审议事项《审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》上述议案内容详见同日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第八次临时会议决议公告》。三、议案编码本次股东大会议案编码如下表：议案序号 议案名称 议案编码议案1 《审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》 1.00四、会议登记方法1、登记方式：（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；（2）出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书（授权委托书详见附件2）、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。（4）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记(须在2017……[点击查看原文][查看历史公告]

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