公告日期：2017-04-18

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-019海航投资集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。二、会议召开的情况（一）会议召开时间现场会议时间：2017年4月17日14:30网络投票时间：2017年4月16日－2017年4月17日其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年4月17日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月16日15:00－4月17日15:00（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合（四）召集人：公司董事会（五）主持人：董事、副总裁兼财务总监蒙永涛（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份292,494,883股，占上市公司总股份的20.4508%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份289,401,583股，占上市公司总股份的20.2346%。通过网络投票的股东33人，代表股份3,093,300股，占上市公司总股份的0.2163%。中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东37人，代表股份6,718,460股，占上市公司总股份的0.4697%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,625,160股，占上市公司总股份的0.2535%。通过网络投票的股东33人，代表股份3,093,300股，占上市公司总股份的0.2163%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所冯雪、张霞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。四、议案审议和表决情况议案1、《关于与AEPINVESTMENTMANAGEMENTPTE.LTD签署的议案》总表决情况：同意290,689,023股，占出席会议所有股东所持股份的99.3826%；反对1,798,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.6148%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。中小股东总表决情况：同意4,912,600股，占出席会议所有股东所持股份的73.1209%；反对1,798,160股，占出席会议所有股东所持股份的26.7645%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1146%。表决结果：股东大会通过。五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所2.律师姓名：冯雪、张霞3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告海航投资集团股份有限公司董事会二○一七年四月十八日[点击查看原文][查看历史公告]

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