公告日期：2016-05-14

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-030海航投资集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年4月28日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，同意公司于2016年5月20日召开2015年年度股东大会。2016年4月29日，公司披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将公司2015年年度股东大会会议有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2015年年度股东大会（二）会议召集人：公司董事会2016年4月28日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（四）股权登记日：2016年5月13日（五）会议召开时间1、现场会议时间：2016年5月20日14:302、网络投票时间：2016年5月19日－2016年5月20日其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2016年5月20日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月19日15:00－5月20日15:00。（六）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室（七）会议召开方式本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（八）出席对象1、截至2016年5月13日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师。二、会议审议事项1、《公司2015年董事会工作报告》；2、《公司2015年监事会工作报告》；3、《公司2015年度财务决算报告》；4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；5、《关于申请融资授信额度的议案》；6、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》；7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；8、《关于续聘大华会计师事务所的议案》；9、《关于2015年年度报告和摘要》。另外，会议还将听取《2015年度独立董事述职报告》。上述议案已经公司2016年4月28日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2016年4月29日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。2、登记地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资董事会办公室。3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码：3606162.投票简称：海航投票3.投票时间：2016年5月20日9:30－11:30和13:00－15:00。4.在投票当日，“海航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议……[点击查看原文][查看历史公告]

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