公告日期：2017-01-24

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-005新华联文化旅游发展股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2017年1月19日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2016年1月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；为进一步促进儿童乐园业务统筹发展，增强商业地产与文旅地产板块联动效应，实现传统业务与创新业务有效融合，公司拟以自有资金与新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）共同投资设立新华联儿童乐园有限公司（暂定名，最终以工商登记核定为准，以下简称 “儿童乐园公司”）。儿童乐园公司注册资本拟定为人民币20,000万元，其中公司出资人民币8,000万元，持股比例为40%；新华联控股出资人民币12,000万元，持股比例为60%。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；根据公司总经理苏波先生提名，董事会同意聘任付景辉先生为公司常务副总经理，聘任徐道明先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年1月23日附件：付景辉，男，1973年12月出生，祖籍山东蓬莱。毕业于清华大学，硕士学位。2000年7月至2006年11月历任大连万达集团股份有限公司大连公司部门副经理、经理、副总经理；2006年11月至2013年3月，担任大连万达集团股份有限公司吉林、洛阳、常州、大连等地区公司总经理；2013年3月至2014年3月任职世茂集团助理总裁兼大连公司总经理；2014年3月至2016年11月担任金辉集团股份有限公司副总裁。付景辉先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。徐道明，男，1970年4月出生，山东沂南人，中共党员。毕业于上海外国语学院，获日语语言文学学士学位，后于北京第二外国语学院就读研究生，获旅游管理硕士学位。1993年至2009年就职于中国招商国际旅游总公司，历任部门总监、总经理助理、副总经理；2009年至2012年就职于中国旅行社总社有限公司，担任产品研发与营销部总经理；2012年4月至2016年11月，任职万达旅业投资有限公司副总经理；2016年11月至今任职新华联旅游管理有限公司董事长。徐道明先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。[点击查看原文][查看历史公告]

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