公告日期：2016-03-29

吉林敖东药业集团股份有限公司二一五年度独立董事述职报告述职人：孙茂成本人作为吉林敖东的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，发挥独立作用，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司整体利益、维护了全体股东合法权益，现将 2015年度履职情况汇报如下：一、出席会议情况2015年本人共参加公司召开董事会6次，列席公司召开的股东大会2次，严格按照相关法律、法规的要求出席会议，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：董事会次数 出席次数 委托次数 缺席次数 股东大会列席情况6 6 0 0 2本人在履职期间，本着勤勉尽责、谨慎客观的原则履行独立董事职责，在每次股东大会、董事会召开前认真阅读会议材料，有疑惑时事前及时与公司相关人员沟通，根据自身专业知识做出正确判断，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，并在会上发表独立意见，均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,不存在由独立董事提议召开董事会情形。二、2015年度发表独立意见情况本人根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，在2015年度内对公司的对外担保、关联方资金占用、对外投资、利润分配、关联交易等事项发表了独立意见，具体如下：1、对2014年度报告相关事项发表独立意见（1）公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见公司没有发生对外担保、违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的对外担保、违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况。报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。（2）关于公司2014年利润分配预案的独立意见2014年度利润分配方案符合《公司法》、《会计制度》和《公司章程》的有关规定和公司的长远利益。（3）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）发表独立意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队，审计团队能够严谨敬业、勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和内部控制审计机构。有关聘用程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，决定是合法有效的。（4）关于对公司证券投资情况的独立意见公司在不影响主业发展的前提下开展证券投资活动，通过证券投资管理制度、明确投资原则、投资决策、投资执行和风险控制等内部控制手段，公司 2014年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，有效提高了公司自有资金使用效率。（5）关于对公司日常关联交易的独立意见关联交易是因公司正常的生产经营需要发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，没有损害广大中小股东的利益。（6）关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见公司根据全面性、重要性、客观性、合规性、成本效益原则建立健全了内部控制制度，《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。2、关于对《关于发起设立广发信德 吉林敖东基金管理有限公司（暂定名）及广发信德 吉林敖东中药现代化产业基金（暂定名）和吉林敖东创新产业发展基金（暂定名）暨与广发证券共同投资的关联交易议案》的独立意见本次关联交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响上市公司的独立性。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明。3、对《关于在香港投资设立全资子公司的议案》、《关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案》的独立意见公司以现金在香港投资设立敖东国际（香港）实业有限公司，能够充分利用香港成熟的市场及良好的商业环境，增加公司业务和境外投融资的发展机会，有利……[点击查看原文][查看历史公告]

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