公告日期：2017-04-28

证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2017—013新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或*ST新亿）第六届董事会第二十九次会议于2017年4月27日（星期四）在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼召开，应到会董事5人，实到会董事5人。会议采取现场结合通讯方式召开，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会人员认真审议，形成如下决议：1、审议《关于的议案》；2016 年度报告期内，公司董事会共召开了九次会议对公司重要事项做出抉择。截至《2016 年年度报告》披露日，公司尚处于《重整计划》收尾阶段。同意5票；反对0票；弃权0票；此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。2、审议并通过《关于的议案》；同意5票；反对0票；弃权0票；3、审议《关于及摘要的议案》；同意5票；反对0票；弃权0票；此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。4、审议并通过《关于的议案》；同意5票；反对0票；弃权0票；此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。5、审议并通过《关于的议案》；同意5票；反对0票；弃权0票；此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。6、审议并通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》；公司董事会提请2017年5月18日（星期四）召开2016年度股东大会。同意5票；反对0票；弃权0票；7、审议并通过《关于的议案》；同意5票；反对0票；弃权0票；8、审议并通过《关于的议案》；独立董事刘名旭先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》同意5票；反对0票；弃权0票；9、审议并通过《关于的议案》；同意5票；反对0票；弃权0票；特此公告！新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。