600145:*ST新亿2017年第一次临时股东大会决议公告

项拱祜

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公告日期：2017-01-05

证券代码：600145 证券简称：*ST新亿公告编号：2017-001新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年1月4日(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦A座六楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 582、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 794,130,3603、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 53.26(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会现场会议于 2017年 1月4日上午12:00 在新疆维吾尔自治区塔城市辽塔新区巴克图路六和广场辽塔赣商大厦A座六楼会议室召开。会议通知于 2016年12月 15 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上以公告形式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表人数为3人，代表股份499，882，096 股，占公司总股本的 33.52%；参加本次股东大会网络投票的股东及授权代表人数为55人，代表股份294,248,264股，占公司总股本的19.73%；参加本次股东大会的股东及授权代表人共58人，代表股份794,130,360股，占公司总股本的53.26%。经公司半数以上董事推举，董事庞建东先生主持本次会议，董事会秘书庞建东先生出席了会议，监事李勇先生出席了会议, 新疆天阳律师事务所马茗律师、马韶坤律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席1人，逐一说明未出席董事及其理由；董事长黄伟先生、董事宋小刚先生、独立董事李季鹏先生、独立董事刘名旭先生因工作原因未能出席本次会议2、公司在任监事3人，出席1人，逐一说明未出席监事及其理由；监事陈兴平、陶维平因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书庞建东先生出席了本次会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 792,836,080 99.8370 1,294,280 0.1630 0 0(二) 关于议案表决的有关情况说明议案经股东大会表决通过三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所律师：马茗、马韶坤2、律师鉴证结论意见：公司聘请的新疆天阳律师事务所执业律师马茗、马韶坤全程出席本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：公司 2017 年第一次临时股东大会召集召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的……[点击查看原文][查看历史公告]

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易倘梁

抢了那么多股票，还用投票吗，二哈

2017-01-04 20:55:47
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茅花寇

开会都不敢来，怕被一网打尽吧？

2017-01-04 20:57:57
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权族炉

诈骗集团

2017-01-04 21:04:19
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巩则建

黄伟去肯定完蛋

2017-01-04 21:11:44
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贾昆刷

开会都不敢来，怕被一网打尽吧？

2017-01-04 21:12:51
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鲍纱匡

工作原因

2017-01-04 21:38:45
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夏目匀

诈骗犯

2017-01-04 21:42:22
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满邦乎

新亿董秘一会说要开盘不设涨跌幅，一会说要破产的清算的，新亿董秘是不是人，说话算不算数？哪个是真的

2017-01-04 21:43:22
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那垂

知法犯法，罪加一等。

2017-01-04 21:48:45
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童库租

人算哺乳天算。穷命就别折腾了。到最后会弄来牢狱之灾。

2017-01-04 21:49:52
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宋唱昭

一群骗子等进牢房吧

2017-01-04 22:04:39
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郜劬

如果只有退市才能惩罚黄狗，那就退市吧

2017-01-04 22:07:07
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居林念

哥的钱不要了，破产清算吧，让黄狗和联合体打水漂

2017-01-04 22:08:30
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后支柁

反正100股

2017-01-04 22:14:34
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方厚占

公司的过户机构可以自行设置，也可以委托金融机构代办。一般发行公司在其注册住所自行设置过户机构，而在其他区域则委托金融机构代为办理。中国一般均为金融机构办理，深圳由证券公司负责，上海则为证券交易所办理。

2017-01-04 22:26:00
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牛鸟若

人齐了，好一网捞了

2017-01-04 22:54:33
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简紫瓦

2045年4月份停牌收购奥地利一家上市公司是真的吗，1000%忽悠散户，然后设局利用破产重整抢劫散户

2017-01-04 23:00:04
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朱特仲

骗子大会！骗子公司！做帐骗人

2017-01-04 23:05:55
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聂忍

抢劫这么多股权，投票还有啥意义吗

2017-01-05 01:56:59
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景租宜

请千千万万的中小投资者放心，法律一定会还我们一个公道

2017-01-05 02:21:33
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