600145:*ST新亿第六届董事会第二十七次会议决议公告

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公告日期：2016-12-16

证券简称：*ST新亿证券代码：600145 公告编号：2016—101新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知和议案于2016年12月10日以电子邮件和传真的方式向各位董事发出，于2016年12月15日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》5份，实际收到有效《议案表决书》5份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成了以下决议：经参会董事认真审议并表决，通过如下事项：一、审议通过了《关于的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。二、审议通过了《关于的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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