公告日期：2016-09-14

股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-65攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示：截至目前，公司尚未取得拟转移金融借款债务的债权人同意函。如公司无法在股东大会召开日的2个工作日前取得该等债权人同意函，则股东大会将延期召开或者取消；如公司最终无法取得该等债权人同意函，则本次重大资产出售事项有可能终止。公司本次重大资产出售事项以公司股东大会审议通过鞍钢集团公司变更承诺事项为前提条件，若本次会议审议的议案6《关于公司实际控制人变更承诺事项的议案》未获表决通过，即使其他议案获表决通过也为无效表决，即代表本次重大资产出售事项终止。攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀钢钒钛”）第七届董事会第六次会议于2016年9月14日上午8:30以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张大德先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：一、审议并通过了《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》公司及全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“攀钢钛业”）拟分别将持有的全部铁矿石业务资产和海绵钛项目资产及业务转让给攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）和鞍钢集团矿业有限公司（以下简称“鞍钢矿业”）（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，董事会认为，公司本次重大资产出售符合上述相关法律、法规规定的各项实质条件。本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、马连勇已回避表决。本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议并通过了《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》本次重大资产出售的交易对方攀钢集团为公司的控股股东，鞍钢矿业为公司实际控制人鞍钢集团公司控制的下属企业，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、马连勇已回避表决。本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。三、逐项审议并通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案各项子事项时，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、马连勇已回避表决。（一）本次重大资产出售的整体方案攀钢钒钛及全资子公司攀钢钛业（以下合称“出售方”）拟分别将持有的全部铁矿石业务资产和海绵钛项目资产及业务转让给攀钢集团和鞍钢矿业，具体为：（1）攀钢钒钛拟将其持有的攀钢集团矿业有限公司（以下简称“攀钢矿业”）100%股权和攀港有限公司（以下简称“攀港公司”）70%股权转让给攀钢集团；（2）攀钢钒钛拟将其持有的鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司（以下简称“鞍千矿业”）100%股权、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（以下简称“鞍澳公司”）100%股权和鞍钢集团香港控股有限公司（以下简称“鞍钢香港”）100%股权转让给鞍钢矿业；（3）攀钢钛业拟将其持有的海绵钛项目资产及业务转让给攀钢集团。本次重大资产出售以公司股东大会审议通过鞍钢集团公司变更承诺事项为前提条件，若鞍钢集团公司变更承诺事项未获公司股东大会审议通过，则本次重大资产出售事项终止。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。（二）交易对方本次重大资产出售的交易对方为攀钢集团和鞍钢矿业。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。（三）标的资产本……[点击查看原文][查看历史公告]

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