公告日期：2016-09-14

股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-67攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示：截至目前，公司尚未取得拟转移金融借款债务的债权人同意函。如公司无法在股东大会召开日的2个工作日前取得该等债权人同意函，则股东大会将延期召开或者取消；如公司最终无法取得该等债权人同意函，则本次重大资产出售事项有可能终止。公司本次重大资产出售事项以公司股东大会审议通过鞍钢集团公司变更承诺事项为前提条件，若本次会议审议的议案6《关于公司实际控制人变更承诺事项的议案》未获表决通过，即使其他议案获表决通过也为无效表决，即代表本次重大资产出售事项终止。一、召开会议基本情况（一）会议届次：2016年第二次临时股东大会。（二）会议召集人：经第七届董事会第六次会议审议，决定召开公司2016年第二次临时股东大会。（三）会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案是经第七届董事会第四次会议和第六次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和公司章程的规定。（四）会议召开的方式、日期和时间：1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。2．现场会议时间：2016年9月30日（星期五）14:50。3．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月30日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月29日15:00～9月30日15:00期间的任意时间。（五）股权登记日：2016年9月22日（周四）。（六）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。（七）出席对象：1．截止2016年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；2．本公司董事、监事和高级管理人员；3．本公司聘请的见证律师。（八）现场会议召开地点：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢文化广场11楼会议室。二、会议审议事项（一）审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；（二）审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》；（三）逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》：子议案1：本次重大资产出售的整体方案；子议案2：交易对方；子议案3：标的资产；子议案4：定价依据及交易价格；子议案5：期间损益安排；子议案6：交易款项支付方式；子议案7：标的资产的交割及违约责任；子议案8：决议有效期；（四）审议《关于及其摘要的议案》；（五）审议《关于签署附条件生效的及的议案》；（六）审议《关于公司实际控制人变更承诺事项的议案》；（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；（八）审议《关于修订公司章程的议案》；（九）审议《关于制定公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》。说明：1、以上议案具体内容详见2016年8月20日、2016年9月14日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-51）、《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-65）等相关公告。2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述议案（一）至议案（七）……[点击查看原文][查看历史公告]

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