*ST钒钛:关于召开2015年度股东大会的提示性公告

郎规汕

(发表于: *ST钒钛股吧更新时间: )

我要评论赞(78264)

*ST钒钛:关于召开2015年度股东大会的提示性公告查看PDF原文

公告日期：2016-06-08

股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛公告编号：2016-24攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1．会议届次： 2015年度股东大会。2．会议召集人：经第六届董事会第二十四次会议审议，决定召开2015年度股东大会。3．会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案是经第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过后提交的，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。4．会议召开的方式、日期和时间：（1）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；（2）现场会议时间：2016年6月14日14:50；（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月14日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月13日15:00～6月14日15:00期间的任意时间。5．股权登记日：2016年6月7日6．出席对象：（1）截止2016年6月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。7．现场会议召开地点：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢文化广场11楼会议室。二、本次股东大会审议事项是否为序号议案名称特别决议1 2015年度董事会报告否2 2015年度监事会报告否3 2015年度财务决算报告否4 2016年度财务预算报告否5 2015年度利润分配方案否6 2015年年度报告和年度报告摘要否关于与攀钢集团有限公司约定2016～2018年度日常关联交易额上限7 否的议案8 关于预测2016年度与攀钢集团之间的日常关联交易的议案否9 2016年度投资方案否10 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案否以上议案具体内容详见2016年4月29日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。三、参加现场会议登记方法（一）法人股东登记法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。