公告日期：2015-11-20

1股票代码： 000629 股票简称： 攀钢钒钛 公告编号： 2015-65攀钢集团钒钛资源股份有限公司2015 年第二次临时股东大会决议公告特别提示： 1． 本次股东大会未出现否决议案的情况；2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；3． 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1． 召开时间：（1）现场会议召开时间： 2015 年 11 月 19 日 14:50。（2）股东网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 19 日 9:30 ~11:30， 13:00 ~15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015 年 11 月 18 日 15:00 ~11 月 19 日 15:00 期间的任意时间。2． 现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文化广场 11 楼会议室。3． 召集人：公司董事会。4． 主持人：公司董事长张大德先生。5． 本次会议的召开符合《 公司法》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规及本公司章程之规定。（二）会议的出席情况1． 参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共计93 人， 代表有表决权的股份 5,082,546,947 股， 占公司总股本的 59.1699%。其中，出席现场会议的股东共 47 人，代表有表决权的股份 5,041,140,796 股，占公司总股本的 58.6879%； 通过网络投票的股东 46 人， 代表有表决权的股份 41,406,151 股， 占公司总股本的 0.4820%。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。22． 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。 二、 议案审议和表决情况（ 一 ）《 关 于 公 司 拟 与 攀 钢 集 团 有 限 公 司 签 订 < 采 购 框 架 协 议（2016-2018 年度） >和的议案》本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司（持有本公司股份 3,048,453,113 股）、 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司（持有本公司股份 561,494,871 股）、 攀钢集团成都钢铁有限责任公司（持有本公司股份 502,013,022 股）和鞍山钢铁集团公司（持有本公司股份 928,946,141 股）回避了表决。表决情况：赞成 36,650,392 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权 88.0177%； 反对 4,986,908 股， 占出席本次会议所有股东所持有效表决权 11.9763%； 弃权 2,500 股， 占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0060%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为： 赞成 36,650,392 股， 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 88.0177%； 反对 4,986,908 股， 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 11.9763%； 弃权 2,500 股， 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.0060%。表决结果：该议案经与会股东表决通过。（二 ）《 关 于 公 司 拟 与 鞍 钢 股 份 有 限 公 司 签 订 的议案》本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司（持有本公司股份 3,048,453,113 股）、 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司（持有本公司股份 561,494,871 股）、 攀钢集团成都钢铁有限责任公司（持有本公司股份 502,013,022 股）和鞍山钢铁集团公司（持有本公司股份 928,946,141 股）回避了表决。表决情况：赞成 36,650,392 股，占出席本次会议所有股东所持有效表3决权 88.0177%； 反对 4,973,708 股， 占出席本次会议所有股东所持有效表决权 11.9446%； 弃权 15,700 股， 占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0377%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为： 赞成 36,650,392 股， 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有……[点击查看原文][查看历史公告]

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