攀钢钒钛:关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

穆悦

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公告日期：2015-11-14

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛公告编号：2015-64攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-62）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。现将本次股东大会召开的有关事项提示如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2015年第二次临时股东大会（二）召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（五）会议时间：1．现场会议召开时间：2015年11月19日14:50。2．网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月19日9:30～11:30，13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月18日15:00～11月19日15:00期间的任意时间。（六）现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼会议室。（七）股权登记日：2015年11月12日（八）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。（九）出席会议对象1．截至股权登记日2015年11月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式（授权委托书式样附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2．本公司董事、监事和高级管理人员；3．本公司董事会邀请的人员及聘请的律师。二、本次股东大会审议的议案是否为序号议案名称特别决议关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议（2016-20181 否年度）》和《销售框架协议（2016-2018年度）》的议案关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协议2 否（2016-2018年度）》的议案关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订《原材料和服务供应协议3 否（2016-2018年度）》的议案4 关于增补公司第六届董事会独立董事的议案否5 关于增补公司第六届监事会监事的议案否6 关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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