公告日期：2016-05-17

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－050铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十五次董事会审议通过了《公司关于召开2015年年度股东大会的议案》，并于2016年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。由于本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式（2016年5月修订）》及《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关规定，现发布关于公司召开2015年年度股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议名称：2015年年度股东大会。2、会议召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开经公司七届二十五次董事会会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式5、现场会议：(1)会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室(2)会议时间：2016年5月20日（星期五）下午14：306、网络投票(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：A、深圳证券交易所交易系统B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。(2)网络投票时间A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年5月20日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。B、互联网投票系统投票时间为：2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00。7、出席对象：(1)在股权登记日持有公司股份的股东本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2016年5月16日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。(2)本公司董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的见证律师。8、会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室二、会议审议事项：1 审议《公司2015年度董事会工作报告》；2 审议《公司2015年度监事会工作报告》；3 审议《公司2015年财务决算报告》；4 审议《公司2015年度利润分配预案》；5 审议《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》；6 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；7 审议《关于预计2016年公司日常关联交易的议案》；8 审议《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》；9 审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》；（该议案采取累积投票制进行表决投票）；9.1 审议《关于提名汪莉女士担任第七届董事会独立董事的议案》。9.2 审议《关于提名刘放来先生担任第七届董事会独立董事的议案》。10 审议《公司2015年年度报告正本及其年度报告摘要》；11 审议《关于公司在关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》；12 会议听取事项：（1）《公司独立董事2015年度述职报告（汤书昆）》；（2）《公司独立董事2015年度述职报告（王昶）》；（3）《公司独立董事2015年度述职报告（邱定蕃）》；（4）《公司独立董事2015年度述职报告（潘立生）》；上述内容详见2016年4月30日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关……[点击查看原文][查看历史公告]

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