铜陵有色:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告

锺坦

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公告日期：2016-03-16

证券简称：铜陵有色证券代码：000630 公告编号：2016－022铜陵有色金属集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并于2016年3月15日召开七届二十四次董事会，审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》和《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》等议案，并同意提交公司2016年第二次股东大会表决。本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响假设前提：1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化；2、本次发行于2016年6月30日前完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。3、根据2016年1月29日公告的业绩预告，2015年度公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损62,000-67,000万元。本次测算中2015年度归属于上市公司股东的净利润取业绩预告平均值，即-64,500万元。考虑到公司所属行业的特点，受铜价及汇率的影响较大，2016年归属于上市公司股东的净利润以2013年度、2014年度和2015年度（业绩预告平均值）三年平均值测算，即7,607.43万元。4、2015年1-9月，公司非经常性损益为8,973.93万元，按照该数据的4/3进行预测，2015年公司非经常性损益为11,965.24万元（即=8,973.93*4/3）。因此，预计2015年年度实现归属于上市公司普通股股东净利润（扣除非经常性损益后）为-76,465.24万元。5、假设2016年公司非经常性损益与2015年保持持平，即11,965.24万元。因此，预计2016年年度实现归属于上市公司普通股股东净利润（扣除非经常性损益后）为-4,357.81万元。6、假设本次发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行数量，即1,732,851,568股。7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。8、以上假设及关于本次发行前后公司每股收益的情况仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益影响的变动趋势，不代表公司对2015年度和2016年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担相应责任。基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：2015年度 2016年度/2016.12.31项目 /2015.12.31 非公开发行前非公开发行后总股本（股） 9,560,643,685 9,560,643,685 11,293,495,253当年实现的归属于上市公司 -64,500 7,607.43 7,607.43普通股股东的净利润（万元）当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除 -76,465.24 -4,357.81 -4,357.81非经常性损益后）（万元）基本每股收益（元/股） -0.0675 0.0080 0.0073稀释每股收益（元/股） -0.0675 0.0080 0.0073基本每股收益（扣……[点击查看原文][查看历史公告]

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卞祉巨

投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担相应责任。难道又要跌？

2016-03-15 16:52:47
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蔺占

艹。又要回2.5？

2016-03-15 16:55:59
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沃婚切

有懂的吗

2016-03-15 17:04:09
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康卞勺

大量持股

2016-03-15 17:14:02
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伊口

15年亏8分，16年亏4厘，17年业绩增长100%，盈利8厘。市盈率近两百倍，120亿的大盘子，且亏损期不分红。还有机构玩它吗！4月底年报出来就会发现，机构没了，庄家没了，就剩散户了！

2016-03-15 17:21:35
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关拳美

明天涨停了

2016-03-15 17:26:12
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牛鸟若

例行性公告而已。从该公告情况看定增应该有进展。可以当利好。

2016-03-15 17:30:42
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常柑眉

你那边;可能哦哦;你欧卡？你哦*你你那;就跑哪*经济偶怕啦啦你拉吧看那*金卡普及普及哦哦经济哦;

2016-03-15 18:15:14
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骆纪份

5.5元上市发行价不到董事长和各大董事无脸见人铜陵有色一定18元分红填权、良性循环、维护全体坚守的股东利益珍贵“铜陵有色”不可再生矿产一定38元超过历史新高、通货膨胀58元

2016-03-15 20:45:48
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林胡记

别一天黑就说梦话！

2016-03-15 20:47:40
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耿袍

唱空、踏空、5.5元以上高追

2016-03-15 21:06:07
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牛鸟若

意思是要填权，准备大涨，同志们做好了。

2016-03-15 21:33:49
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范旃步

火箭明天开盘即发射

2016-03-15 21:59:30
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越品舶

“公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款”回报措施全是空话。不知道股民们哪只眼看到利好？？明天冲高卖出

2016-03-15 22:05:52
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怀夏尹

明天岌岌可危呀，不得不割肉止损出局。

2016-03-15 22:07:52
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吉卿倒

恐怕根本没有冲高可能。

2016-03-15 22:55:44
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裘书己

募集资金必定要拉高

2016-03-15 23:43:37
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计在恭

什么意思啊

2016-03-16 05:39:47
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向侠去

完了！这卵仔跳出来沒好事。

2016-03-16 05:48:48
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方姝灰

不看好

2016-03-16 08:44:30
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