公告日期：2016-03-26

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－026铜陵有色金属集团股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十四次董事会审议通过了《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，并于2016年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。由于本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》及《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关规定，现发布关于公司召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：（一）召开会议的基本情况1、召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。2、本次会议的召开时间：现场会议召开时间为：2016年3月31日下午14：30。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月30日15：00至2016年3月31日15：00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室4、股权登记日：2016年3月25日5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、提示公告：公司将于2016年3月26日就本次临时股东大会发布提示公告。（二）会议审议事项：1 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；2 审议《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。上述内容详见2016年3月16日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关的公告；根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。（三）本次会议出席对象1、于2016年3月25日下午3点整A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（四）参加现场投票的股东的登记办法1、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在2016年3月30日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。2、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明；3、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）参加网络投票。但同一股份只……[点击查看原文][查看历史公告]

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