铜陵有色:七届二十二次董事会会议决议公告

尚架佘

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公告日期：2016-01-08

证券简称：铜陵有色证券代码：000630 公告编号：2016－002铜陵有色金属集团股份有限公司七届二十二次董事会会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）七届二十二次董事会会议于2016年1月7日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2015年12月29日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事12名，亲自参加会议董事8名，其中4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：1、审议通过了《公司关于在卢森堡设立全资子公司的议案》；为加快实施国际化经营发展战略，拓展欧洲的金融、贸易等市场，公司拟定在卢森堡设立全资子公司铜冠欧洲有限公司（暂定），注册资本为430万欧元，由本公司以货币方式独家出资，占该公司100％的股份，全部为公司自有资金。经营范围:对铜、铜合金、铝及钢材的生产、营销和开发；以及与此类相关设备的设计、制造和销售；投资、融资、贸易等。注册地址：卢森堡；法定代表：蒋培进；管理模式及法人治理结构：新公司将建立健全的法人治理机构，实施董事会为中心的公司治理体制，新公司的总经理和高管将由董事会任免和考核。上述设立情况以最终核准的内容为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司独立董事发表了独立意见同意该事项。本次对外投资设立子公司，需要得到有权部门批准后方可实施。表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。2、审议通过了《公司关于在法国设立全资子公司拟收购法国格里赛相关资产的议案》；为推行国际化发展战略，拓展欧洲异型铜材产品市场，提高铜加工产品竞争力，提升金威公司的铜板带制造和研发水平、生产管理及设备管理水平。公司拟在卢森堡投资430万欧元设立全资子公司，并由该子公司出资在法国拟设立全资子公司TG格里赛有限公司（简称：TG格里赛），以自有资金280万欧元出资，占新设公司TG格里赛注册资本的100%。法国Griset股份有限公司（简称：法国格里赛）为铜陵格里塞铜冠电子材料有限公司（系公司与法国格里赛的合资公司，本公司占该公司的40%股权）的控股股东，公司拟以全资子公司TG格里赛收购法国格里赛公司的相关资产，本次收购价格仅为1欧元，资产范围包括：应收账款、房地产、设备、专利技术、技术秘密等，公司将不会收购法国格里赛本身的任何比例的股权，也无须对法国格里赛的债务承担任何责任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司独立董事发表了独立意见同意该事项。本次对外投资设立子公司，需要得到有权部门批准后方可实施。详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于在法国设立全资子公司拟收购法国格里赛相关资产的公告》，独立意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。3、审议通过了《关于公司拟与源丽投资管理（上海）公司设立合资公司的议案》。公司拟与源丽投资管理（上海）公司（以下简称“源丽公司”）合资建设10万吨/年 AR级硫酸项目，决定在中国安徽省铜陵市设立安徽源丽电子化学品公司（以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本为2500万元，双方以货币出资。其中：公司出资500万元，占20%股权，源丽公司出资2,000万元，占80%股权。本次事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事发表了独立意见同意该事项。公司董事会认为：该项目延伸了工业硫酸的产业链，将进一步提高企业的经济效益，增加市场竞争的获利能力。因此从市场及产业发展趋势来看，本项目的建设是必要的。由于该议案的的投资金额在《股票上市规则》和《公司章程》规定的董事会投资权限内，所以不……[点击查看原文][查看历史公告]

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