公告日期：2016-01-13

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－012铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）七届二十三次董事会决定于2016年1月28日（星期四）召开公司2016年第一次临时股东大会。（一）会议基本情况1、召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。2、本次会议的召开时间：现场会议召开时间为：2016年1月28日下午14：30。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月27日15：00至2016年1月28日15：00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室4、股权登记日：2016年1月22日5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、提示公告：公司将于2016年1月23日就本次临时股东大会发布提示公告。（二）会议审议事项：1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。2 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。（1） 发行股票的种类和面值（2） 发行方式和发行时间（3） 发行对象及认购方式（4） 发行价格和定价原则（5） 发行数量（6） 限售期（7） 上市地点（8） 募集资金金额及用途（9） 滚存利润安排（10） 本次决议的有效期3 审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。4 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。5 审议《关于非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案》。6 审议《公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》。7 审议《关于签署员工持股计划资产管理合同的议案》。8 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。9 审议《铜陵有色2015年度员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要。10 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。11 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。上述内容详见2015年10月23日、2016年1月13日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关的公告；根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。（三）本次会议出席对象1、于2016年1月22日下午3点整A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（四）参加现场投票的股东的登记办法1、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在2016年1月27日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。2、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代……[点击查看原文][查看历史公告]

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