铜陵有色:关于召开2015年第六次临时股东大会的提示性公告

宗苓吵

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公告日期：2015-12-10

证券简称：铜陵有色证券代码：000630 公告编号：2015-095铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十一次董事会审议通过了《公司关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》，并于2015年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。由于本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》及《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关规定，现发布关于公司召开2015年第六次临时股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议名称：2015年第六次临时股东大会。2、会议召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开经公司七届二十一次董事会会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式5、现场会议：(1)会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室(2)会议时间：2015年12月15日（星期二）下午14：306、网络投票(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：A、深圳证券交易所交易系统B、互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。(2)网络投票时间A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年12月15日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。B、互联网投票系统投票时间为：2015年12月14日15:00至2015年12月15日15:00。7、出席对象：(1)在股权登记日持有公司股份的股东本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2015年12月9日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。(2)本公司董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的见证律师。8、会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室二、会议审议事项：1、审议《公司关于增补董事会董事候选人的议案》；（该议案采取累积投票制进行表决投票）；1.1、审议《关于提名蒋培进先生担任第七届董事会董事的议案》；2、审议《公司关于增补董事会独立董事候选人的议案》。（该议案采取累积投票制进行表决投票）；2.1、审议《关于提名王昶先生担任第七届董事会独立董事的议案》。3、审议《关于变更公司注册资本并修改的议案》；4、审议《修改的议案》。上述内容详见2015年10月31日、11月28日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关的公告；根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、本次股东大会现场会议登记方法1、登记方式出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。2、登记时间2015年12月10日—11日期间上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。3、登记地点安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室4、出席会议所需携带资料(1)个人股东个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。……[点击查看原文][查看历史公告]

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