公告日期：2016-05-11

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业顺发恒业股份公司非公开发行A股股票预案（修订稿）二零一六年五月公司声明1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。3、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票方案已经公司2014年3月24日召开的第六届董事会第十五次会议以及2014年4月16日召开的2013年年度股东大会审议通过。2015年8月21日和2015年9月8日，公司分别召开第七届董事会第四次会议和2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整中定价基准日、发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》等相关议案。根据调整后的方案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为2015年8月21日；发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即不低于8.99元/股；发行股票数量不超过17,797.50万股；募集资金总额为不超过160,000万元。根据本次非公开发行股票方案中：“若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行底价作相应调整”的规定，鉴于公司已于2016年5月10日实施完毕2015年年度利润分配方案，公司本次非公开发行股票的发行价格将由不低于8.99元/股调整为不低于6.01元/股，发行数量将由不超过17,797.50万股调整为不超过26,622.2961万股（含26,622.2961万股）。其余方案内容不变。2、本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。本次发行获得中国证监会核准后，将根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。3、本次非公开发行股票特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。4、本次发行后，本公司的实际控制人将不会发生变化。5、本预案已在“第四节董事会关于公司分红情况的说明”中对公司利润分配政策的制定、公司最近三年利润分配情况、公司最近三年未分配利润使用情况进行了说明，请投资者予以关注。目录第一节非公开发行股票方案概要......6一、发行人基本情况......6二、本次非公开发行的背景和目的......6三、本次非公开发行的方案......8四、本次募集资金投资计划......10五、本次发行是否构成关联交易......10六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......10七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序.....11第二节董事会关于本次非公开发行股票募集资金投向的可行性分析...................12一、本次募集资金投资计划......12二、募集资金投资项目可行性分析......12第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......22一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况.22二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....................22三、本次发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况......23四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控……[点击查看原文][查看历史公告]

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