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公告日期:2016-01-07
沈阳合金投资股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会1证券代码: 000633 证券简称:合金投资 公告编号: 2016-001沈阳合金投资股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示1.本次股东大会未出现否决议案的情况。2.本次股东大会无新增提案提交表决的情况。3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。二、会议召开的情况1.召开时间: 2016年1月6日(星期三)下午14时00分2.网络投票日期与时间: 2016年1月5日-2016年1月6日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年1月6日(现场股东大会召开日)9:30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月5日(现场股东大会召开前一日) 15:00-1月6日15:00的任意时间。3.召开地点:北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔丽致酒店 M 层紫轩文化会议中心4.召开方式: 现场表决与网络投票相结合5.召集人:公司董事会6. 主持人:董事长赵景云7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况1.参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 177 名,共代表公司有表决权的股份 182,717,537 股,占公司总股本 385,106,373 股的 47.4460%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名,代表股份 100,000,000 股,占公司总股本的 25.9669%;其中通过网络投票的股东及股东代理人共 176 名,代表股份 135,317,537 股,占公司总股本的沈阳合金投资股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会235.1377%;其中一名股东(持有股份 52,600,000 股,占公司总股数的 13.6586%)同时进行了网络和现场投票,以其第一次网络投票的结果进行统计。2.公司董事、监事、高管人员列席了会议。3.公司聘请的见证律师出席了会议。四、提案审议和表决情况本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》总表决情况:同意 129,906,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 71.0967%;反对 52,811,470股,占出席会议所有股东所持股份的 28.9033%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。中小股东总表决情况:同意 50,855,060 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5859%;反对 211,470 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4141%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。2、 逐项审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.1 审议并通过了发行股票的种类和面值总表决情况:同意 128,319,047 股,占出席会议所有股东所持股份的 70.2281%;反对 52,811,470股,占出席会议所有股东所持股份的 28.9033%;弃权 1,587,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8686%。中小股东总表决情况:同意 49,268,040 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4781%;反对 211,470 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4141%;弃权 1,587,020 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.1078%。沈阳合金投资股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会32.2 审议并通过了发行方式总表决情况:同意 128,319,947 股,占出席会议所有股东所持股份的 70.2286%;反对 52,811,470股,占出席会议所有股东所持股份的 28.9033%;弃权 1,586,120 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8681%。中小股东总表决情况:同意 49,268,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4799%;反对 211,470 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4141%;弃权 1,586,120 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.1060%。2.3 审议并通过了发行对象及其与公司的关系总表决情况:同意 12……[点击查看原文][查看历史公告]
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