公告日期：2017-03-03

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2017-001茂名石化实华股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，公司将于近期进行董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。为了顺利完成本次换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则》、《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：一、 公司第十届董事会的组成遵照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中：非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。二、选举方式本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）(一)非独立董事候选人的推荐。公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第九届董事会书面推荐第十届董事会非独立董事候选人。(二)独立董事候选人的推荐。公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第九届董事会书面推荐第十届董事会独立董事候选人。四、本次换届选举的程序1、推荐人在本公告发布之日起至2017年3月10日15:00时前以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。4、独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见。5、董事会候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。6、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事证书）报送深圳证券交易所进行审核。7、在第十届董事会就任前，第九届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。五、董事任职资格（一）非独立董事任职资格根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。（二）独立董事任职资格公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、……[点击查看原文][查看历史公告]

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