公告日期：2016-09-30

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016-042茂名石化实华股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2016年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《茂名石化实华股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。2.股东大会的召集人：公司董事会。3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议：2016年10月11日（周二）下午2：45时。（2）网络投票：网络投票时间为2016年10月10日（周一）～2016年10月11日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票开始时间为2016年10月10日下午15：00至2016年10月11日下午15：00的任意时间。5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日:于股权登记日（因为交易日）2016年9月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。二、会议审议事项1、《关于调整公司2016年度日常关联交易额度的议案》。本议案构成关联交易，股东大会在审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工公司应回避表决。本议案内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司2016年度日常关联交易额度调整公告》。2、《关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。本议案内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告》。三、会议登记方法（一）登记方式：1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记；4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。（二）登记时间：2016 年9月29日上午9：00—11：00，下午14：30—17：00；2016年9月30日上午9：00-11：00，下午14：30—17：00。（三）登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券管理室。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1：《参加网络投票的具体操作流程》。五、其他事项（一）联系方式：联系人：梁杰、袁国强联系电话：0……[点击查看原文][查看历史公告]

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