公告日期：2016-05-21

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016-021茂名石化实华股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1．会议召开的时间：（1）现场会议：2016年5月20日（周五）下午14：45时。（2）网络投票：网络投票时间为2016年5月19日（周四）～2016年5月20日（周五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票开始时间为2016年5月19日下午15：00至2016年5月20日下午15：00的任意时间。2.现场会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。4.召集人：公司董事会。5.主持人：董事长：刘华本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。6.出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份81,893,790股，占公司有表决权股份总数（519,875,356股）的15.75 %。通过网络投票出席会议的股东17人，代表股份1,520,300股，占公司有表决权股份总数的0.29％。7.公司董事、监事及高级管理人员共10人出席会议，见证律师2人列席会议。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式，议案表决如下：1.《公司2015年度董事会工作报告》。本议案同意82,155,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.49%；反对1,258,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.51%；弃权0股。其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,497,789股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的81.38 %；反对1,258,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的18.62%;弃权0股。表决结果：通过。2.《公司2015年度监事会工作报告》。本议案同意82,155,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.49%；反对1,258,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.51%；弃权0股。其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,497,789股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的81.38 %；反对1,258,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的18.62%;弃权0股。表决结果：通过。3.《公司2015年年度报告》全文及摘要。本议案同意82,155,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.49%；反对1,258,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.51%；弃权0股。其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,497,789股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的81.38 %；反对1,258,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的18.62%;弃权0股。表决结果：通过。4.《公司2015年年度财务决算报告和公司2016年年度预算报告》。本议案同意82,155,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.49%；反对1,258,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.51%；弃权0股。其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,497,789股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的81.38 %；反对1,258,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的18.62%;弃权0股。表决结果：通过。……[点击查看原文][查看历史公告]

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