茂化实华:董事会关于召开公司2015年年度股东大会的通知(修订版)

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公告日期：2016-05-17

证券代码：000637 证券简称：茂化实华公告编号：2016-019茂名石化实华股份有限公司董事会关于召开公司2015年年度股东大会的通知（修订版）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）不接受公司董事会关于聘请其担任公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的邀约，董事会决定撤回《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构和2016年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》，不再提交公司2015年年度股东大会审议（详见公司同日公告的编号为【2016-018】的《茂名石化实华股份有限公司董事会关于撤回公司2015年年度股东大会有关提案的公告》）。基于此，公司董事会相应调整公司2015年年度股东大会待审议的议案内容及相应序号，特发布本股东大会通知之修订版。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。2016年4月27日召开的公司第九届董事会第七次会议决议召开。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的时间、方式：（1）现场会议：2016年5月20日（周五）下午14：45时。（2）网络投票：网络投票时间为2016年5月19日（周四）～2016年5月20日（周五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票开始时间为2016年5月19日下午15：00至2016年5月20日下午15：00的任意时间。（3）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)。本次股东大会的股权登记日为2016年5月16日（周一）：于股权登记日2016年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。6、会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。二、会议审议事项1.《公司2015年度董事会工作报告》。该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网公告的《2015年年度报告全文》之“第三节、第四节、第五节”相关内容。2.《公司2015年度监事会工作报告》。详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股份有限公司2015年度监事会工作报告》。3.《公司2015年年度报告》全文和摘要。详见同日2016年4月29日在巨潮资讯网公告的《公司2015年年度报告》全文及摘要。4.《公司2015年度财务决算报告和公司2016年年度预算报告》。该议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网公告的《2015年年度报告全文》之“财务报告”相关内容。5.《公司2015年度利润分配方案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为89,409,376.79 元。截至2015年12月31日，母公司未分配利润余额为69,167,021.71元,可供股东分配的利润为69,167,021.71元。公司拟以2015年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金1.30元（含税），预计分派现金67,583,796.28元。此次分配后母公司未分配利润余额为1,583,225.43元。6.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。在股东大会审议本议案时，关联股东茂名石化应回避表决。本议案内容详见公司2016年4月29日在巨潮资讯网公告的《茂名石化实华股……[点击查看原文][查看历史公告]

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甘兵

好

2016-05-16 16:18:40
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庾符制

什么意思？

2016-05-16 16:23:57
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郭冶昀

好好

2016-05-16 16:32:02
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边研老

好

2016-05-16 16:33:38
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闵使弘

利空还是利好

2016-05-16 16:35:08
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柏油冲

，

2016-05-16 16:35:26
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糜昱

就是以前的决意不分红明天开股东大会投票分红 10派1.3 重大利好

2016-05-16 16:35:43
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扶材彤

分红投赞成票

2016-05-16 16:45:02
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幸相

向全体股东每10 股派现金1.30元（含税），还不错，比虚无的送股强多了

2016-05-16 17:06:08
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蒋丰卓

每10 股派现金1.30元

2016-05-16 17:12:01
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扶倩兼

好

2016-05-16 18:02:13
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奚固久

好公司

2016-05-16 18:26:08
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羊娜

现金分红，这么低股价能分1.3元，比例很高了，良心公司，比那种不分红只转股的强几百倍。赞！

2016-05-16 20:49:25
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暴己帝

相当不错了，能拿出一块多钱现金分红，上司公司里已经很不错了，而且是在股价如此低的情况下，很棒！

2016-05-16 21:12:35
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常奸舌

好

2016-05-16 21:34:30
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璩侦介

好！良心公司！这么低价股能分1块多很不错、比那些百元股派现金10多元的都要强！

2016-05-16 23:46:52
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董合沓

你们都在这里yy，这个公告只能说明董事会和大股东的矛盾而已。我怎么就看不到有多分红？

2016-05-17 00:21:52
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诸挂械

国际油价已开启暴涨模式，茂化实华主升浪开启。

2016-05-17 04:39:31
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苍弋己

请问啥时候分红

2016-05-17 05:57:12
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廖责犀

截至2015年12月31日，母公司未分配利润余额为69,167,021.71元,可供股东分配的利润为69,167,021.71元。公司拟以2015年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金1.30元（含税），预计分派现金67,583,796.28元。此次分配后母公司未分配利润余额为1,583,225.43元。

2016-05-17 08:21:47
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