公告日期：2015-11-21

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2015-031茂名石化实华股份有限公司关于对深圳证券交易所《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函》涉及事项的说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2015年11月18日，我公司董事会收到深圳证券交易所公司管理部发来的《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第484号）（以下简称《关注函》）。现将《关注函》的主要内容和我公司涉及事项的说明公告如下。一、《关注函》的主要内容近日，深圳证券交易所公司管理部收到北京泰跃房地产开发公司（以下简称“泰跃公司”）对我公司的投诉，涉及事项如下：1、近期，《法治周末》刊登了“泰岳系掌门人身陷茂华石化困局”的文章，提及我公司董事长刘华涉嫌强占“泰跃系”资产、勾结外人操纵上市公司、进行内幕交易及职务侵占，先后两次挪用资金4000万元，还通过签订虚假合同骗取上市公司资金2000万元。针对上述问题，公司管理部已发出关注函（【2015】第426号），要求我公司进行自查。2015年10月24日，我公司披露了《自查报告》。泰跃公司认为《自查报告》未经董事会讨论涉嫌程序违法，且内容涉嫌虚假披露。2、2015年10月29日，我公司董事会接受泰跃公司的提案，定于11月30日召开股东大会审议《关于免去刘华女士董事职务的议案》。泰跃公司反映，据其了解刘华企图利用其主持股东大会和聘请见证律师的便利条件，意图以泰跃公司法定代表人已病逝、无法提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权书、泰跃公司股东代表资格存疑为由，拒绝泰跃公司及其代理人参加本次股东大会。公司管理部对此表示关注。要求我公司对以上问题进行详细说明，包括但不限于《自查报告》是否程序违法、内容是否存在虚假披露、是否聘请了中介机构对《自查报告》涉及事项进行专项审计，是否存在拒绝泰跃公司及其代理人参加股东大会的情况等，并确保本次股东大会合法有序召开。二、基于《关注函》要求，我公司说明如下1.关于2015年10月24日我公司披露的《自查报告》公司董事会认为，我公司2015年10月24日披露的《自查报告》系基于交易所公司管理部《关注函》（【2015】第426号）的要求，对相关事项进行自查向交易所报告并履行信息披露义务。交易所的监管及我公司接受监管的依据系《深圳证券交易所上市规则（2014年修订）》第17.1条第一款第（三）项和第17.1条第二款的规定。第17.1条第一款第（三）项规定，交易所有权对公司实施的监管措施之一即系向公司发出各种通知和函件（包括《关注函》），第17.1条第二款规定，公司应当积极配合交易所的日常监管，在规定期限内回答交易 所问询，并按交易所要求提交说明，或者披露相应的更正或者补充公告。在我公司过往接受监管部门的监管和主动自查整改类事项中，如监管部门要求公司或公司主动出具并披露《整改报告》，则会在事前召开董事会会议对整改报告进行审议并以董事会决议的形式公告《整改报告》，如监管部门要求公司或公司主动出具并披露《自查报告》，公司则直接披露相关报告并同时报董事、监事和高级管理人员备案。鉴于此，公司2015年10月24日披露《自查报告》的程序未违反公司章程及上市规则的强制性规定，不存在程序违法的情形。公司董事会再次重申《自查报告》内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司目前已聘请会计师事务所对《自查报告》涉及事项进行审计（审核），预计2015年12月5日或之前披露相关审计（审核）报告。2.关于公司董事会是否存在拒绝泰跃公司及其代理人参加股东大会的情况公司董事会根据《关注函》知悉，泰跃公司反映，据其了解刘华企图利用其主持股东大会和聘请见证律师的便利条件，意图以泰跃公司法定代表人已病逝、无法提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权书、泰跃公司股东代表资格存疑为由，拒绝泰跃公司及其代理人参加本次股东大会。几乎是与交易所接到泰跃公司投诉的同一时间，泰跃公司也曾向我司董事会发出《关于召开茂化实华临时董事会的提案》，要求董事会就北京泰跃委派代表的表决资格进行表决。就本次提案，我公司董事会已书面回复泰跃公司予以拒绝，拒绝理由如下：公司董事会认为，根据《上市公司章程指引》和公司章程第六十五条的规定，召集人（即公司董事会）和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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