公告日期：2017-05-20

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-030万方城镇投资发展股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况本次会议没有新提案提交表决一、会议召开和出席情况1、股东大会届次：2016年度股东大会。2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第八届董事会。3、主持人：董事长张晖先生。4、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次会议审议通过了《万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2016年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份118,282,100股，占公司股份总数的38.2295%；（2）通过网络投票的股东5人，代表股份16,033,800股，占上市公司总股份的5.1822％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。5、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午14：30时；（2）网络投票时间：2017年5月18日-5月19日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。7、出席会议对象：（1）在2017年5月12日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。（2）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；（3）公司聘请的见证律师；8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。二、议案审议及表决情况与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：1、审议通过了《2016年度董事会报告》。总表决情况：同意 134,295,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％。反对20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，现场投票表决情况为：同意118,282,100股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％。反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东投票表决情况为：同意13,600股，占出席会议中小股东所持股份的40.2367％；反对20,200股，占出席会议中小股东所持股份的59.7633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过了《2016年度财务决算报告》。总表决情况：同意 134,295,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％。反对20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，现场投票表决情况为：同意118,282,100股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％。反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东投票表决情况为：同意13,600股，占出席会议中小股东所持股份的40.2367％；反对20,200股，占出席会议中小……[点击查看原文][查看历史公告]

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