公告日期：2016-10-18

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-129万方城镇投资发展股份有限公司关于签订《委托管理协议书》之补充协议暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述（一）万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于签订暨关联交易的议案》，同意公司与万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）签订了《委托管理协议书》，万方集团将其全资控股子公司北京万方云医信息技术有限公司（以下简称“万方云医”）、北京万方云药互联科技有限公司（以下简称“万方云药”）、北京万方云健科技有限公司（以下简称“万方云健”）委托给公司管理，由公司全权行使对万方云医、万方云药、万方云健的全部资产负债的经营权、管理权和决策权，委托期限自《委托管理协议书》经万方发展董事会审议通过之日起至万方发展取得对万方云医、万方云药、万方云健的控股股权之日止。鉴于万方集团为公司第一大股东的母公司，为进一步明确此次委托管理后续托管费用的定价标准及公允性问题，因此双方经友好协商，依据实际情况，于2016年10月14日，公司与万方集团签订了《委托管理协议书》之补充协议。（二）根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，由于万方集团为公司第一大股东的母公司，因此本次委托管理构成关联交易。（三）公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于签订之补充协议暨关联交易的议案》，按照相关规定，公司关联董事予以回避表决，公司独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》中的相关规定，鉴于本次关联交易涉及的委托管理费不超过3,000万元，因此本次关联交易经公司董事会批准即可生效。（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。二、关联方基本情况（一）基本情况公司名称：万方投资控股集团有限公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）住所：北京市朝阳区曙光西里甲1号东域大厦A座3202室法定代表人：张晖注册资本：13000万元成立日期：2001年03月07日营业期限：2001年03月07日至2021年03月06日统一社会信用代码：91110000722619489H经营范围：对影视、音乐、房地产、建筑项目、高新技术、信息产业、商业、工业、餐饮娱乐、通讯、电子、生物医药工程的投资管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；电脑图文设计制作；销售开发后的产品、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料、装饰材料、文化办公用品、百货；租赁建筑机械；销售汽车（不含九座以下乘用车）。（二）财务状况单位：元2015年12月31日 2016年06月30日项目 （未经审计） （未经审计）资产总额 12,201,716,082.35 12,002,295,615.73负债总额 4,600,958,332.08 4,159,057,061.56净资产 7,600,757,750.27 7,843,238,554.17营业收入 5,568,773,975.80 3,390,348,463.98利润总额 885,430,996.34 314,290,686.35净利润 672,721,640.80 242,480,803.90（三）……[点击查看原文][查看历史公告]

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