公告日期：2016-06-21

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 上市地点：深交所仁和药业股份有限公司RENHEPHARMACYCO.,LTD非公开发行A股股票预案(三次修订稿)二〇一六年六月公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。本次非公开发行股票完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别提示1、本次非公开发行股票的相关事宜已经本公司第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次会议、第六届董事会第三十三次会议、2015年第二次临时股东大会、第六届董事会第四十一次会议审议通过。结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，为促进本次非公开发行股票工作的顺利开展，本次议案对公司原非公开发行预案的募集资金金额及投向、发行数量进行了调整，其他内容均未发生变化。本预案为公司第六届董事会第四十一次次会议审议通过的非公开发行股票预案三次修订稿。本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。2、本次发行的发行对象为不超过十名特定投资者，特定投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。鉴于本次非公开发行股票，募集资金全部用于公司收购股权（资产）、项目建设，因此，凡是与收购股权（资产）、项目建设的主体及关联方均不得为本次发行的发行对象。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十次会议决议公告日，即2015年10月18日；本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即不低于8.37元/股。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。4、本次非公开发行股票数量调整为不超过143,369,175股（含143,369,175股），在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。5、原募集资金投资项目“叮当医药B2B模式推广全国主要城市项目”和“公立医院药房托管平台项目”变更为全部以发行人自有资金实施；“叮当连锁B2C模式推广全国主要城市项目”原计划以募集资金收购3,000家零售药店，变更为公司以募集资金投入收购2,000家，以自有资金收购1,000家，并将项目名称更改为“仁和药房网零售终端推广全国主要城市项目”。调整后，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币120,000万元（含120,000万元），扣除发行费用后，募集资金的投资项目情况如下：单位：万元序号 项目 预计投资总额 自有资金拟投资额 募集资金拟投资额仁和药房网零售终端推1 180,000 60,000 120,000广全国主要城市项目……[点击查看原文][查看历史公告]

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